国家外汇治理局昨天通报，截至2010年10月底，共查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元，已立案和处罚违规案件178起，并通报了中国银行、工商银行、建设银行、农业银行(601288)、东亚银行(中国)、德国北德意志州银行6家银行的9个分支机构外汇业务违规。

　　从2010年2月份开始，外管局在部分外汇业务量较大的省份组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，加强对无真实贸易或投资背景违规跨境活动资金的打击。外管局表示，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流进境内。违规流进的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。同时外管局表示，“热钱”违规流进的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务、外商直接投资、银行和个人等。

　　在外管局昨天公布的9家银行分支机构中，就有个别贸易银行存在未能严格执行相关规定，或对结汇资金用途未做核实、或违规结汇。外管局表示，将分期按照主体类型对查处的外汇违规案件进行通报。

　　对于有分支机构被查出违规，中国银行昨天称，公司已经迅速查实，立即整改，并按有关规定对两家分支机构和经办职员进行了严厉处理。

　　第一创业证券分析师王皓宇以为，目前央行虽尽力避免如2007年那样升值导致热钱涌进，但在人民币升值预期和央行加息的影响下，外部资本持续一定数目和时期的流进是可以预见的，整体上活动性会较为宽松。